อดีตผู้จัดการ BaltCap สงสัยว่าขโมยหลายล้านคนเพื่อเล่นการพนัน

BaltCap

เงินที่ถูกขโมยถูกกล่าวหาว่าใช้สำหรับการพนันออนไลน์

 

ทุกปีอาชญากรรมทางการเงินจำนวนมากเกิดขึ้นทั้งโลกแม้ว่าโดยธรรมดาผู้คนอาจใช้เงินทุนของบุคคลอื่นในทางที่ผิด แต่บางคนก็ถูกผลักดันให้เกิดอาชญากรรมดังกล่าวเพื่อกระตุ้นให้ติดการพนันไม่ชัดเจนว่าอดีตหรือไม่ บัลต์แคป ผู้จัดการกองทุนการลงทุนมีปัญหาการพนัน แต่เขาก็ตาม ถูกสงสัยว่าใช้อำนาจของเขาในทางที่ผิดเพื่อขโมยระหว่าง 16 ล้านยูโร (17.2 ล้านดอลลาร์) และ 30 ล้านยูโร (32.3 ล้านเหรียญสหรัฐ)กองทุนที่ถูกกล่าวกล่าวหาถูกขโมยถูกสงสัยว่าเป็น ใช้สำหรับการพนันออนไลน์ โดยอดีตผู้บริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าตกใจปรากฏขึ้นผ่านสื่อต่างๆในเดือนมกราคมเมื่อต้นสัปดาห์นี้ LRT.ltเว็บไซต์ของ LRT ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่โฆษณาแห่งชาติลิทัวเนีย เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจรกรรมและการละเมิดหลายล้านยูโรที่ถูกกล่าวหาว่า ส่งผลกระทบต่อกองทุนการลงทุนในเอสโตเนีย. มีกล่าวว่าเทพนิยายย้อนกลับไปถึงเดือนพฤศจิกายนเมื่อ BaltCap ยืนยันแล้ว ไล่ออกผู้จัดการกองทุนการลงทุนคนหนึ่ง.บุคคลที่ระบุด้วยชื่อย่อ S.S. ถูกปล่อยโดย บริษัท เมื่อปีที่แล้วเพราะ “การจัดการทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง” การสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของอดีตบุคลากรกล่าวกล่าวหาบุคคลนั้น มีส่วนร่วมในการปลอมแปลงเอกสารและลายเซ็นทำให้เขาสามารถเข้าถึงเงินหลายล้านยูโร

 

มีกล่าวว่าการสอบสวนคดีกำลังดำเนินอยู่

 

ซิโมนาส กุสเตนิสซึ่งเป็นพันธมิตรผู้จัดการของ BaltCap และเพื่อนร่วมงานของอดีตบุคลากร ได้รับการอ้างโดย แอลอาร์ที.เขาเปิดเผยว่าอดีตเพื่อนร่วมงานของเขาถูกสงสัยว่าลักขโมยประมาณ 16.5 ล้านยูโร (17.8 ล้านดอลลาร์)แต่เมื่อมีการสอบสวนต่อไป กุสแตนิส ประมาณการขาดทุนอาจมากถึง 30 ล้านยูโร (32.3 ล้านเหรียญสหรัฐ) ไม่ทราบที่อยู่เดี๋ยวนี้ของอดีตบุคลากร BaltCap ที่น่าสงสัยตามที่เผยแพร่ ประกาศการค้นหาระหว่างชาติ เมื่อเร็วๆนี้โดยที่ทำการอัยการรัฐบาลยุโรป ข้อกล่าวหาต่ออดีตผู้จัดการกองทุนการลงทุนอ้างถึงว่าเขาหลอกลวงเงินซึ่งต่อมาถูกพนันผ่าน โอลิมปิกคาสิโนกรุ๊ป บัลิตร โทมัส พาเลวิสซีอีโอของคาสิโนยืนยันว่าแหล่งเงินทุนของอดีตผู้จัดการของ BaltCap ได้รับการตรวจสอบ “การพนันของเขาดำเนินการด้วยเงินที่ไม่ใช่เงินสดทางอินเทอร์เน็ตในช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน เงินถูกโอนไปยังบัญชีการพนันจากบัญชีในสถาบันการเงินที่ดำเนินการในลิทัวเนีย และต้นกำเนิดของเงินได้รับการพิสูจน์แล้ว” ปาเลวิสอธิบาย

ตำแหน่งนี้ยืนยันอีกทีความสงสัยของ Gustainis ว่าอดีตเพื่อนร่วมงานของเขาอาจเลียนแบบแปลงเอกสารต่างๆเอกสารดังกล่าว อาจถูกจัดหาให้กับผู้ประกอบการพนันออนไลน์ที่ไม่คาดคิด เช่นเดียวกันแต่ Gustainis ก็ประหลาดใจว่าอดีตผู้จัดการกองทุนสามารถดำเนินงานได้นานได้อย่างไร โดยไม่มีใครสงสัยหรือสังเกตเห็นการละเมิดใดๆ. ยิ่งไปกว่านั้นเขาก็สงสัยว่าการกระทำของอดีตบุคลากรเป็นอย่างไร ไม่ได้กระตุ้นกลไกการป้องกันภายในใดๆก็ตาม.ด้วยเหตุนี้ก็เป็นเรื่องแปลกที่การป้องกันภายนอกโดยหน่วยงานดูแลดูแลการพนันหรือหน่วยงานตรวจสอบทางการเงินยังไม่มองเห็นการทำธุรกรรมหลายล้านยูโร